Öhdəliklər

• AML/CFT tələblərinə uyğun olaraq gündəlik monitorinq və nəzarət proseslərinin icrası
• Şübhəli əməliyyatlar üzrə STR/SAR hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi
• Yüksək riskli müştərilər üzrə genişləndirilmiş araşdırmanın (EDD) aparılması
• Sanksiya skrininq sistemləri ilə əməliyyatların yoxlanılması və nəticələrin təhlili (Siron modulları ilə iş üstünlükdür)
• SWIFT mesajlarının (MT103, MT202COV və s.) təhlili və risklərin müəyyən edilməsi
• Müxbir bank sorğularının araşdırılması və rəsmi cavabların hazırlanması
• Müştəri və əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsi, risk assessment sənədlərinin hazırlanması
• Daxili siyasət və prosedurların hazırlanmasında iştirak
• Risk əsaslı yanaşma çərçivəsində məlumatların analizi və şübhəli patternlərin aşkarlanması
• Zərurət olduqda daxili maarifləndirmə və təlimlərin keçirilməsi

Tələblər

• Hüquq, Maliyyə, İqtisadiyyat, Beynəlxalq münasibətlər və ya əlaqəli sahə üzrə ali təhsil
• CAMS və ya ekvivalent beynəlxalq sertifikat
• Bank sektorunda minimum 3–5 il iş təcrübəsi
• AML/CFT sahəsində minimum 2–3 il iş təcrübəsi
• Correspondent banking və sanksiya monitorinqi üzrə təcrübə üstünlükdür
• “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə haqqında” Qanun üzrə bilik
• Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin normativ sənədləri üzrə bilik
• OFAC, EU və UK sanksiya rejimləri üzrə bilik
• Screening/AML proqram təminatı ilə işləmə bacarığı (mütləq)
• Excel və data analizi bacarıqları
• Risk əsaslı yanaşma və analitik düşüncə bacarığı
• Azərbaycan dili – sərbəst
• İngilis dili – yüksək səviyyə (mütləq)
• Rus dili – üstünlükdür

Maraqlanan namizədlər öz CV-lərini Müraciət et düyməsində qeyd olunan elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.