Təsvir:

• Müştəri profilinin yaradılması zamanı Öz Müştərini Tanı (KYC) prosedurlarının düzgün tətbiq olunmasına nəzarət edilməsi;
• PL/TMM proqram təminatında müştəri profilinin sanksiya siyahıları ilə uyğunluq dərəcəsinin araşdırılması, eyniləşdirmə/verifikasiya tədbirlərinin tətbiq edilməsi;
• Maliyyə Monitorinq Xidmətinə gündəlik əsasda hesabatların hazırlanması;
• PL/TMM və Komplayens departamentinin fəaliyyəti ilə əlaqəli filiallara və bankdaxili digər strukturlara sorğuların göndərilməsi;
• Filial, şöbə və bankın digər struktur bölmələrindən PL/TMM və Komplayens departamentinə daxil olan sorğuların araşdırılması və cavablandırılması.

Tələblər:

• Ali təhsil (Maliyyə, iqtisadiyyat üzrə təhsil);
• Bank sahəsində ən azı 1-2 illik iş təcrübəsi (əməliyyat sahəsi üçün ən azı 6 aylıq iş təcrübəsi arzuolunandır);
• Dil bilikləri: Azərbaycan dili - əla, Rus və İngilis dilləri - orta səviyyədə;
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office Word, Excel - orta səviyyədə; (Microsoft Power BI arzuolunandır);
• Öyrənmə bacarığı;
• Yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq bacarığı;
• Məsuliyyətlilik.