İşin təsviri:

• ƏL/TMM üzrə Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə tələblərə Bank tərəfindən riayət olunmasının təmin edilməsi;
• Yerli və xarici müxbir banklardan, partnyorlardan daxil olan sorğuların müvafiq olaraq cavablandırılması;
• Qanunvericiliyin tələbinə müvafiq olaraq haqqında icbari hesabatların verilməsi tələb olunan əməliyyatları müəyyən edərək Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi;
• Bankın müxbir hesablarının açılması üçün tələb olunan komplayens sorğu və sənədlərinin doldurulması və toplanılması işinin təmin edilməsi;
• Yeni müştərilərin qəbulu zamanı onların müvafiq siyahılar ilə üzləşdirilməsi prosesinə (skrininq) nəzarət;
• Bankdan xaricə köçürülən və xaricdən daxil olan pul vəsaitlərinə komplayens baxımından nəzarət edilməsi.
• Komplayens risklərinin qiymətləndirilməsinin aparılması və rəhbərliyə çatdırılması
• Şübhəli əməliyyatların təhlili və digər struktur bölmələrinə ƏL/TMM sahəsində məsləhətlərin verilməsi

Namizədə dair tələblər:

• Ali təhsil;
• TonBeller Siron (Embagro, KYC, AML) proqramından istififadə bacarığı arzuolunandır;
• ƏL/TMM ilə bağlı yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlar barədə məlumatlara malik olmaq;
• Şübhəli əməliyyatları təhlil etmə bacarığı
• Sahə üzrə ən azı 2 illik iş təcrübəsi;
• Analitik düşünmə qabiliyyəti;
• Dil bilikləri. Azərbaycan dili mükəmməl olmalı, rus və ingilis dilləri arzuolunandır;
• Ofis proqramlarından istifadə etmək bacarığı olmalıdır;
• Təşəbbüskarlıq, dəqiqlik, operativlik, məsuliyyətlilik.

İş şəraiti:

• İş saatı 09:00-dan 18:00-dək 
• İstirahət günləri: şənbə və bazar günləri

Qeyd olunan vakansiyalar üzrə tələblərə uyğun gələn şəxslər öz CV-lərini Müraciət Et düyməsində qeyd olunan elektron poçt ünvanına göndərə bilərsiniz. Məktubun mövzu hissəsində müraciət edilən vəzifə adının “Komplayens departamentinin Məlumatların emalı və hesabatlıq şöbəsinin Aparıcı / Baş mütəxəssisi” şəklində göstərilməsi xahiş olunur.